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Um ex-analista financeiro de televisão acusado de fraudar investidores em milhões de dólares foi preso no estado de Washington depois de passar anos foragido, anunciou o Departamento de Justiça.
James Arthur McDonald Jr., 52, foi localizado no fim de semana em uma residência em Port Orchard e agora será enviado de volta à Califórnia para enfrentar acusações federais, incluindo acusações de fraude em títulos e fraude de consultor de investimentos.
“McDonald era considerado fugitivo desde pelo menos novembro de 2021, quando não compareceu perante a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para testemunhar depois que surgiram alegações de que ele havia fraudado investidores”, disse o Gabinete do Procurador dos EUA em um comunicado para o Distrito Central. da Califórnia. comunicado de imprensa.
“Antes de fugir, McDonald também parece ter cancelado suas contas de telefone e e-mail anteriores e disse a uma pessoa que planejava ‘desaparecer’”, acrescentou o escritório, citando documentos judiciais.
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James Arthur McDonald Jr. foi preso no fim de semana no estado de Washington, disse o Departamento de Justiça. (FBI)
O Departamento de Justiça disse que McDonald era o CEO e diretor de investimentos da Hercules Investments LLC e da Index Strategy Advisors Inc., ambas com sede na Califórnia.
Los fiscales dicen que McDonald tuvo problemas a fines de 2020, cuando “perdió decenas de millones de dólares de dinero de clientes de Hercules después de adoptar una posición corta arriesgada que efectivamente apostó contra la salud de la economía de Estados Unidos después de las elecciones presidenciales dos Estados Unidos”.
“O McDonald projetou que a pandemia da COVID-19 e as eleições causariam vendas significativas que causariam a quebra do mercado de ações”, disse o Ministério Público dos EUA. “Quando a quebra do mercado não ocorreu, os clientes da Hercules perderam entre US$ 30 e US$ 40 milhões. Em dezembro de 2020, os clientes da Hercules reclamaram aos funcionários da empresa sobre perdas em suas contas.”
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James Arthur McDonald Jr., desaparecido no final de 2021, foi encontrado morando em Port Orchard, Washington. (FBI)
Então, no início de 2021, os promotores alegam: “O McDonald solicitou fundos no valor de milhões de dólares de investidores na forma de um suposto aumento de capital para a Hercules, mas supostamente deturpou como os fundos seriam usados e não divulgou as enormes perdas que a Hercules sofreu anteriormente. .”
“Como parte do aumento de capital, McDonald obteve US$ 675.000 em fundos de investimento de um grupo de vítimas em 9 de março de 2021. Ele supostamente se apropriou indevidamente desses fundos de várias maneiras, incluindo gastando aproximadamente US$ 174.610 deles em uma concessionária Porsche”, disseram os Estados Unidos. Procuradoria. . “Aproximadamente US$ 109.512 foram transferidos para o proprietário de uma casa que McDonald estava alugando em Arcádia; e aproximadamente US$ 6.800 foram gastos em um site que vende roupas masculinas de grife, de acordo com documentos judiciais”.
Com sua outra empresa, McDonald supostamente enviou a seus clientes “extratos de conta falsos, incluindo o de um cliente que investiu aproximadamente US$ 351.000, então precisava do dinheiro para dar entrada em uma casa, McDonald informou-o que grande parte do dinheiro havia sido perdido e nunca recuperou todo o seu investimento.”
No total, o Comissão Nacional do Mercado de Ações disse que McDonald “levantou mais de US$ 5,1 milhões de 23 investidores e clientes e se apropriou indevidamente de mais de US$ 2,9 milhões desses fundos para despesas pessoais e pagamentos do tipo Ponzi a investidores anteriores”.
O Departamento de Justiça disse que “antes de fugir, McDonald também parece ter cancelado suas contas de telefone e e-mail anteriores e disse a uma pessoa que planejava ‘desaparecer’, de acordo com documentos judiciais”. (FBI)
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O FBI e o IRS envolveram-se na investigação e um grande júri federal entregou a McDonald uma acusação de sete acusações. Ele enfrentaria uma pena máxima de 20 anos se fosse condenado por acusações de fraude eletrônica e de valores mobiliários, disse o Departamento de Justiça.
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