Empresário preso em Ribeirão Preto estava na lista de 20 pessoas que comandavam esquema criminoso no RJ

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Grupo gerou pelo menos R$ 126 milhões em dois anos. Antônio Carlos Guimarães Filho, 30 anos, foi preso em sua casa, no Jardim Recreio. O empresário de Ribeirão Preto foi uma das 20 pessoas que comandaram o esquema criminoso no RJ. O nome do empresário Antônio Carlos Guimarães Filho, de 30 anos, aparece na lista de 20 pessoas que comandaram o esquema criminoso que movimentou pelo menos R$ 126 milhões em dois anos. Ele está em prisão preventiva desde terça-feira (9), suspeito de integrar organização responsável pela lavagem de dinheiro de facções que atuam no Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM). “É a maior organização criminosa ligada ao tráfico de drogas que atua no Rio de Janeiro. [Atuamos no] combater a estrutura que financia e viabiliza a aquisição em larga escala de drogas e armas para o estado”, disse o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marcus Amim. Acompanhe o canal g1 Ribeirão e Franca no WhatsApp As investigações, que tiveram como foco entre abril de 2017 e junho de 2021, apontam que Guimarães mantinha duas empresas do setor de tecnologia da informação e atuava em ambas como ‘proprietário e gestor’ Em uma delas, segundo investigações, foram feitos três depósitos no valor total de R$ .170.100,00 entre 10 e 17 de julho de 2019. Antônio Carlos Guimarães Filho, 30 anos, é suspeito de integrar organização criminosa que realizou lavagem de dinheiro Divulgação Outro depósito no valor de R$ 50 mil foi feito no mesmo período para a segunda empresa. Saiba como foi o esquema que gerou R$ 126 milhões em tráfico de drogas no RJ e levou à prisão de empresário de Ribeirão Preto Empresário de Ribeirão Preto é preso em operação que investiga lavagem de dinheiro Investigação mostra que empresário foi preso em operação contra a lavagem de dinheiro. lavagem de dinheiro recebeu R$ 190 mil de traficantes de drogas. Quem fez os repasses, segundo as investigações, foi Ednelson Pereira dos Santos, que tinha ligações com traficantes de drogas. Os movimentos indicam ainda que Guimarães recebeu mais de R$ 50 mil de Luciana Ribeiro dos Santos. Para Gustavo Rodrigues, da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro do Rio de Janeiro, os envolvidos no esquema trabalhavam nos bastidores, o que facilitava as transações “Muitas vezes trabalham nos bastidores e não são alvos de operações policiais na casa deles , eles nunca bateram. Agora terão essas visitas da Polícia Civil por causa das operações financeiras que rastreiam o tráfico de drogas”. Além do empresário de Ribeirão Preto, Luciana e Ednelson também foram presos. A EPTV, afiliada da TV Globo, não conseguiu contato com suas defesas. Antônio Carlos Guimarães Filho, 30 anos, foi preso nesta terça-feira (9), em Ribeirão Preto, SP Divulgação Recebimento e transferência Na mesma data em que recebeu transferências de Ednelson, Guimarães transferiu o dinheiro para outras duas contas. As investigações indicam que, na época, o empresário enviou inicialmente R$ 50 mil para uma empresa chamada Tatiane Buffet Festas e Eventos. Em seguida, foram repassados ​​R$ 125 mil para a Costa Ramos Veículos. Investigações apontam que Antônio Carlos Guimarães Filho transferiu dinheiro para outras duas contas Reprodução/EPTV Os dois estabelecimentos têm sede no Rio de Janeiro. Para a polícia, esse ‘jogo’ seria uma forma de lavagem de dinheiro para terceiros. O advogado de defesa de Guimarães, Vagner Simões, disse à EPTV que o nome do empresário está sendo utilizado por terceiros. “Imaginamos que ele está sendo acusado porque alguém está usando seus dados pessoais para criar essas contas e operá-las em seu nome”. Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto e região



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