Empresário de Ribeirão Preto é preso em operação que investiga lavagem de dinheiro

0

Homem é suspeito de envolvimento em organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas. Ele foi encontrado em sua casa, no Jardim Recreio. Empresário de Ribeirão Preto é preso em operação que investiga lavagem de dinheiro Um empresário de Ribeirão Preto (SP) foi preso na manhã desta terça-feira (9) suspeito de integrar uma organização criminosa responsável pela lavagem de dinheiro das facções do Comando Vermelho, que atua no Rio de Janeiro, e Família do Norte, no Amazonas. As investigações indicam que Antônio Carlos Guimarães Filho, de 30 anos, recebia depósitos em dinheiro feitos por traficantes de drogas no Rio de Janeiro e transferia os valores para outras contas. Acompanhe o canal g1 Ribeirão e Franca no WhatsApp A suspeita é que suas ações tenham sido semelhantes às de um ‘operador de mecanismo de dissimulação de origem de valores’. g1 tenta localizar sua defesa. Antônio Carlos Guimarães Filho foi preso na manhã desta terça-feira (9), em sua casa, em Ribeirão Preto, SP Divulgação Além de Guimarães, outras dez pessoas foram presas nesta terça-feira. O esquema gerou R$ 126 milhões em dois anos. Guimarães foi encontrado em sua casa, no Jardim Recreio, zona oeste de Ribeirão Preto, por volta das 6h. Havia um mandado de prisão expedido contra ele pela Justiça do Rio de Janeiro. À tarde, ele passou por audiência de custódia e teve sua prisão temporária convertida em prisão preventiva. LEIA MAIS Polícia Civil do RJ prende 10 pessoas em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em 5 estados Falsos curandeiros prometeram ‘devolver o amor’ a divorciados, viúvos e pessoas vulneráveis ​​Investigações policiais foram concentradas entre abril de 2017 e junho de 2021 Organização A polícia investigou o caminho levado pelo dinheiro. As contas das empresas investigadas movimentaram R$ 126 milhões em dois anos. As investigações mostraram que o grupo possui armazéns em vários estados, para não levantar suspeitas, até chegar a Manaus. Houve uma divisão de tarefas que incluíam depósitos bancários em contas de pessoas jurídicas, localizadas principalmente nas regiões fronteiriças do Estado do Amazonas. Esta ação teve como objetivo ocultar a origem ilícita do dinheiro investido nestes negócios. Esta é a segunda fase de uma operação ocorrida no mês passado, quando policiais descobriram que criminosos cariocas compravam drogas de países que fazem fronteira com o Estado do Amazonas. As drogas atravessavam o país por estradas e barcos e, na capital fluminense, eram distribuídas entre comunidades cariocas ligadas ao Comando Vermelho. Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região



emprestimo banco juros

emprestimo consignado bradesco simulação

refinanciamento empréstimo

sac c6 consignado

quantos empréstimos o aposentado pode fazer

emprestimo pessoal em curitiba

simulador emprestimo consignado banco do brasil

simulador empréstimo consignado caixa