Exchanges cripto, como a Binance, criam ferramentas para proteger blockchain | Binance

O envenenamento de endereços é feito por hackers que aproveitam a transparência das blockchains públicas para encontrar pares de endereços que transferem regularmente ativos criptográficos entre si. Eles então criam domínios semelhantes a partir dos quais enviam pequenas quantidades de criptomoedas para a contraparte comercial, contando com o hábito de muitos usuários de copiar e colar esses registros de seu histórico de movimentação. O objetivo é que na próxima vez que a vítima enviar fundos, ela copie inadvertidamente o código forjado e, assim, envie o valor aos golpistas.

Segundo a empresa Certik, um investidor perdeu mais de US$ 68 milhões em criptos após ser alvo de envenenamento de tokens blockchain. Com crimes cada vez mais sofisticados, a ferramenta é uma resposta às tentativas de uso de criptoativos para movimentar recursos ilegalmente e vender criptomoedas falsas em exchanges descentralizadas (DEXs).

A solução desenvolvida pela Binance identifica transferências suspeitas e obtém informações sobre elas, como o horário em que essas interações ocorrem. Os códigos envenenados são registrados em um sistema administrado pela HashDit, um dos parceiros de segurança da Binance.

O golpe do envenenamento pode acontecer com qualquer pessoa, mas pode ser evitado com algumas medidas de segurança:

• Confira endereço completo: Verifique sempre o endereço completo do destinatário antes de enviar criptomoedas e não apenas o primeiro e o último caracteres.
• Salve informações confiáveis: utilize recursos de carteira para salvar endereços usados ​​com frequência, atribuindo apelidos e códigos QR a eles.
• Use serviços de nomenclatura: empregar serviços como o Ethereum Name Service (ENS) para obter endereços mais curtos e reconhecíveis.
• Execute transações de teste: Ao transferir grandes quantias, envie primeiro uma pequena quantia para garantir que o endereço esteja correto.
• Tenha cuidado ao copiar e colar: Verifique novamente o endereço depois de colar e considere digitar manualmente alguns caracteres.

Prevenir e combater fraudes

O mercado de criptomoedas está crescendo em ritmo acelerado. De acordo com a plataforma CoinMarketCap, os ativos baseados em blockchain totalizam mais de US$ 2,5 trilhões em capitalização. Em relação ao número de usuários, uma pesquisa da Triple-A mostra que o setor conta com mais de 560 milhões de usuários em todo o mundo.

Junto com esse crescimento, Binância trabalha ativamente no desenvolvimento de soluções de cibersegurança e compliance para proteger o criptoecossistema e garantir a transparência dos negócios, promovendo um ambiente cada vez mais seguro para o desenvolvimento sustentável da indústria.

As medidas de proteção praticadas pela Binance e demais instituições do criptoecossistema, associadas ao comprometimento e crescente preparo das forças de segurança globais no combate a crimes envolvendo ativos blockchain, vêm surtindo efeito. Entre 2022 e 2023, segundo a Chainalysis, as operações ilegais caíram de 0,42% para 0,34% do total de transações de criptomoedas no mundo. No mesmo período, o valor recebido por endereços ilícitos, de pessoas envolvidas em crimes como lavagem de dinheiro, terrorismo e tráfico de drogas, caiu de US$ 39,6 bilhões para US$ 24,2 bilhões.

Colaboração com forças de segurança

As estratégias de compliance da Binance também envolvem a criação de parcerias com autoridades governamentais e órgãos reguladores para investigar e prevenir crimes financeiros envolvendo ativos digitais. Ao realizar treinamentos com investigadores, a empresa oferece assistência em operações de combate à lavagem de dinheiro e ajuda as autoridades a rastrear transações suspeitas.

Nos últimos dois anos, os especialistas da Binance realizaram mais de 190 workshops com investigadores públicos e participaram de aproximadamente 200 workshops de treinamento para aplicação da lei e combate a crimes cibernéticos e financeiros. No mesmo período, a corretora respondeu a mais de cem mil solicitações de 13 mil autoridades de todo o mundo, contribuindo para a recuperação de bilhões de dólares em ativos e a prisão de criminosos.

Estes esforços são complementados por um investimento contínuo em educação e sensibilização, incluindo conteúdos educativos oferecidos por Academia Binancedestacando seu compromisso em criar um ambiente de criptomoeda mais seguro e regulamentado.

No Brasil, a bolsa tem colaborado com diversas autoridades, incluindo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Receita Federal. Ao redor do mundo, diversos criminosos já foram presos com a ajuda da Binance. Num caso recente, a bolsa colaborou com o Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) para desmantelar um esquema de saída numa plataforma de jogo, resultando no congelamento de milhões de euros e na detenção de suspeitos envolvidos em fraude. e lavagem de dinheiro.