Lavagem de dinheiro: Entenda o que motivou operação contra Deolane Bezerra | Legislação

A informação sobre a prisão de ambos foi confirmada pela defesa da empresária ao Valor. Os advogados afirmaram ainda que a investigação está sendo realizada em sigilo, o que impede a divulgação de detalhes do caso.

A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, disse nas redes sociais que a prisão preventiva de Deolane tem relação com a empresa Esporte de sorte — casa de apostas que patrocina diversos times de futebol, como Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruzde acordo com seu próprio site.

O Valor entrou em contato com o Esporte da Sorte sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.

A operação “Investigação” teve início em abril de 2023, com o objetivo de “identificar e desmantelar uma Organização Criminosa dedicada à prática de Jogos Ilícitos e Lavagem de Dinheiro”, disse a Polícia Civil de Pernambuco ao Valor.

Nesta quarta-feira (04), estão sendo cumpridos 19 Mandados de Prisão e 24 Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar (MBA), no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Além dos mandados de prisão, outras medidas cautelares estão sendo cumpridas:

• Sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e barcos) e valores;
• Bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2.196.800.000,00;
• Medidas de entrega de passaportes;
• Suspensão do porte de arma de fogo;
• Cancelamento de registro de arma de fogo.

Crime de lavagem de dinheiro

Não é possível saber se Deolane foi acusada dos crimes de lavagem de dinheiro, jogo ilegal ou ambos devido ao sigilo da investigação, disseram os especialistas consultados pelo Valor.

O crime de lavagem de dinheiro está previsto no art. 1º da Lei nº. 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), e consiste em “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”.

Matheus Falivene, advogado criminalista do Falivene Advogados, destaca que a lavagem de dinheiro é o processo de fazer com que ganhos ilícitos pareçam ter origem legal.

“Em termos gerais, lavagem de dinheiro é o processo pelo qual indivíduos transformam recursos obtidos em atividades ilícitas em ativos de origem aparentemente legal. Permite que os criminosos perpetuem a atividade ilícita através da utilização de recursos obtidos na atividade criminosa”, disse o especialista.

A pena para lavagem de dinheiro é de prisão, de 3 a 10 anos, e multa. A pena também pode ser aumentada em até 2/3 caso fique comprovado que a lavagem ocorreu por meio de organização criminosa ou bem virtual.

Prática ilegal de jogo

A prática de jogos de azar ilegais não constitui crime, mas contravenção penal, definida no art. 50 do Decreto-Lei nº. 3.688/41. Breno Hoyos, sócio do Hoyos & Cortez Advogados, destaca que a contravenção é um tipo de crime considerado de menor potencial ofensivo (menos grave).

Neste caso, a conduta ilícita é “estabelecer ou explorar jogos de azar em local público ou acessível ao público, com ou sem pagamento de entrada”. Nesse caso, a pena é de reclusão simples, com reclusão de três meses a um ano, além de multa.

“Esta proibição também se estende aos jogos online. É importante ressaltar que os jogos de azar não devem ser confundidos com as apostas esportivas, permitidas e regulamentadas pela Lei nº. 14.790/2023”, disse Hoyos.

Falivene destaca ainda que Deolane pode ser investigada pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa). Ainda assim, não há reclamações formais feitas pelo Ministério Públicoe Deolane e os demais investigados são presumidos inocentes até prova em contrário, afirmou o perito.

Outras investigações contra Deolane Bezerra

Além da prisão realizada hoje, Deolane Bezerra já foi alvo de busca e apreensão por Polícia Civil de São Paulo suspeito de estar relacionado com o Betzordempresa de apostas esportivas na internet. A empresa era suspeita de cometer crimes contra a economia popular e também de promover associação criminosa.

Na época, a empresária havia gravado um vídeo mostrando a apreensão de bens, como celulares, computadores e carros, em sua casa, em Alphaville, mas não mencionou a operação.

Deolane também é alvo de outra investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiroque investiga a relação da advogada com traficantes de drogas no Complexo da Maré, deflagrada após a publicação de vídeos em sua conta no Instagram usando cordões de chefões do tráfico.

Em vídeo publicado na época em suas redes sociais, Deolane afirmou que foi ao Complexo da Maré e tirou uma foto. “Fui bem recebido, não gastei um único dólar. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, colocaram cordão em mim, tiraram, e poucos, sou assim”, disse ela. A defesa da advogada disse que ela não cometeu nenhum delito e que ela não foi contratada para o evento.