Fintechs ilegais movimentaram R$ 7,5 bilhões para organizações criminosas, diz PF | Finanças

“A organização criminosa, por meio de dois bancos digitais – chamados de fintechs –, oferecia abertamente, inclusive em sites da rede mundial de computadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta, que eram utilizadas por facções criminosas , empresas com dívidas trabalhistas e tributárias, entre outras finalidades ilícitas”, informou a PF.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos dez mandados de prisão preventiva, sete mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, foram judicialmente suspensas as atividades de 194 empresas utilizadas pela organização criminosa para ocultar transações, suspensão do registro de dois advogados na OAB (um em Campinas e outro em Sorocaba), suspensão do registro contábil de quatro contadores. ordenadas (duas em Campinas, uma em São Paulo e uma em Osasco), além do bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa.

A PF informa que, entre as buscas, estão sedes de bancos que hospedam fintechs ilegais e que não notificaram o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre transações suspeitas, bem como instituições administradoras de cartões de crédito. Durante buscas nas sedes das pessoas jurídicas investigadas, a Receita Federal iniciou medidas fiscais.