Sete pessoas foram presas na Califórnia por seu papel na operação de uma rede criminosa de turismo que fornecia veículos para ladrões usarem durante a condução de seus negócios ilegais, disseram autoridades federais.
De acordo com um comunicado de Departamento de Justiça, Juan Carlos Thola-Durán, 57, e sua namorada, Ana María Arriagada, 41, operavam a Driver Power Rentals (DPR) no bairro de Van Nuys, em Los Angeles. A empresa forneceu veículos para criminosos, que muitas vezes vinham da América do Sul e de outros lugares, usarem enquanto cometiam crimes nos Estados Unidos.
Os sete indivíduos enfrentam múltiplas acusações criminais federais, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, conspiração e estruturação de transações para evitar requisitos de relatórios financeiros.
Na acusação, obtida pela Fox News Digital, Thola-Duran supostamente orientou seus associados a cometerem furtos, incluindo furto de mercadorias, roubo de residências e negócios comerciais e roubo de cartões de crédito e débito das vítimas, pelo menos de janeiro de 2018 a julho de 2024.
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O grupo de sete pessoas foi preso por seu papel em uma rede de “turismo criminoso” com sede em Los Angeles. (Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia)
As autoridades alegaram que Thola-Duran e Arriagada instruíram os co-conspiradores a pegarem os cartões de crédito e débito roubados e irem imediatamente a lojas como Target, Best Buy, The Home Depot e outras para maximizar os cartões roubados através da compra de eletrônicos, cartões-presente, bolsas de grife e outros itens de luxo sofisticados antes que os cartões roubados pudessem ser congelados ou cancelados.
A acusação alega que Thola-Duran providenciou para que os ladrões entregassem ou enviassem os bens roubados a outros co-conspiradores e de volta ao DPR.
As autoridades disseram que Thola-Duran agiu como uma “cerca” entre outros conspiradores e comprou os bens roubados por uma fração do seu valor de varejo para pagar aos ladrões uma porcentagem do valor de varejo do item.
As autoridades disseram que Thola-Duran obteve impressionantes US$ 5,5 milhões ao longo da conspiração, que incluiu aproximadamente US$ 5,1 milhões enviados para várias contas bancárias.
Thola-Duran e Arriagada teriam comprado, com os fundos roubados, imóveis e cavalos, segundo a acusação.
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Além de administrar uma rede criminosa, a acusação alega que Thola-Duran e outros, de maio de 2020 a junho de 2021, conspiraram para obter fraudulentamente US$ 274.998 em empréstimos de ajuda empresarial relacionados à COVID-19..
Juan Carlos Thola-Durán, 57, e sua namorada, Ana María Arriagada, 41, operavam a Driver Power Rentals (DPR) em Los Angeles, Califórnia. (RAPOSA 11)
A investigação, que incluiu várias agências, incluindo a polícia de Los Angeles, o Ministério Público dos EUA e o FBI, durou vários anos.
“Desde 2019, prendemos mais de 130 suspeitos responsáveis pela prática desses crimes, e a grande maioria usava carros fornecidos pela Driver Power Rentals”, disse o xerife do condado de Ventura, James Fryhoff, no comunicado à imprensa.
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“A Driver Power Rentals forneceu automóveis que supostamente foram usados para levar mercadorias e joias de alta qualidade dos proprietários do condado de Ventura”, disse o promotor distrital do condado de Ventura, Erik Nasarenko. “Derrubar um operador-chave que alimentou o turismo criminoso é essencial para a segurança do bairro, e agradeço ao procurador dos EUA Estrada e sua equipe por processar agressivamente esta quadrilha.”
Se condenados, os réus enfrentariam uma pena máxima de 20 anos de prisão federal para cada acusação relacionada a fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, até 10 anos de prisão federal para cada acusação estruturante e até cinco anos de prisão federal pela conspiração. para transportar propriedade roubada interestadual.
A Fox News Digital entrou em contato com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia para comentar.
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